公告日期：2024-12-10

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-065
江苏易实精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14：00。


2.网络投票起止时间：2024年12月25日15:00—2024年12月26日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836221 易实精密 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（南通）律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏易实精密科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会 换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事 会提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进先生、张晓先生、陈倩女士为第四届董 事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、 高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.1《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会成员任期即将……
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