公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-049

证券代码：836219 证券简称：鼎晶生物 主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月25日

2.会议召开地点：上海浦东芙蓉花路118弄3号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈伟强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数21,633,027股，占公司有表决权股份总数的96.54%。





公告编号：2018-049

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交

易的议案》议案

1.议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易公告》（编号：2018-046）

2.议案表决结果：



同意股数7,201,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联方沈伟强、罗鹏回避表决。

三、 备查文件目录

《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》



上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。