公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-044
证券代码：836219 证券简称：鼎晶生物 主办券商：东吴证券
上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月12日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-044
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海浦东芙蓉花路118弄3号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易的议案》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易公告》（编号：2018-043）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登

公告编号：2018-044
记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。
（二） 登记时间：2018年10月12日上午9:00。
（三） 登记地点：上海浦东芙蓉花路118弄3号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：蔡丽君

联系电话：021-50800383

联系地址：上海市浦东新区芙蓉花路118弄3号
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、 备查文件目录

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司
董事会

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