公告日期：2018-05-18

公告编号：2018-033



证券代码：836219 证券简称：鼎晶生物 主办券商：东吴证券



上海鼎晶生物医药科技股份有限公司



2018 年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2018 年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年 6月 2 日上午 9:00



结束时间：2018年 6月 2 日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-033



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海浦东芙蓉花路 118弄 3 号。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司注册地址和经营地址的议案》



2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2018年 6月 2日上午 8:00-9:00



（三）登记地点



上海浦东芙蓉花路 118弄 3号



四、其他



公告编号：2018-033



（一）会议联系方式



联系人：蔡丽君



联系电话：021-50800383



联系地址：上海市浦东新区芙蓉花路 118弄 3 号。



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议



上海鼎晶生物医药科技股份有限公司



董事会



2018年5月18日




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