公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-002



证券代码：836218 证券简称：森霖木 主办券商：恒泰证券



北京森霖木教育科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月14日，专人送达方式



通知。



2、会议召开时间：2018年3月19日



3、会议召开地点：北京森霖木教育科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：彭静



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2018-002



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举年江为公司董事的议案》



1、议案内容



鉴于原董事朱臣因个人原因于2018年3月14日申请辞去董事职



务，为满足公司日常经营需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟提名年江为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司计划于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会审



议上述需要经过股东大会审议的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



公告编号：2018-002



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京森霖木教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



北京森霖木教育科技股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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