公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-004

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券
金麒麟建设科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2022-004

普通股 836213 金麒麟 2022 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号金麒麟建设科技股份有限公司三楼会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加投资者保护的条款暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条 款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内 转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、营业执照（复印件）、 证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、股东由代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（二）登记时间：2022 年 2 月 7 日 8 时-9 时

（三）登记地点：公司前台


公告编号：2022-004

四、其他
（一）会议联系方式：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号，联系电话：024-
23605333，联系人：王利夫，电子邮箱：jqltz@jqlgf.com
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
金麒麟建设科技股份有限公司
董事会

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