公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-056

证券代码：836213 证券简称：金麒麟 主办券商：长江证券
金麒麟建设科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁闵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,935,740 股，占公司有表决权股份总数的 65.1786%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理董玉奎先生、财务总监刘云女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司划转资产、负债及相关人员的议案》


公告编号：2021-056

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，完善经营业务结构，整合优化资源配置，进一步
提升企业价值，公司拟将截至划转基准日 2021 年 10 月 31 日，现有与装饰装
修业务相关的资质、资产、负债及人员划转至建装公司。划转基准日至实际划 转日期间发生的资产、负债及人员变动情况将据实调整并予以划转，相关资质 划转结果以相关部门审批为准。
2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司
本次划转事项的议案》
1.议案内容：

为提高工作效率，保证划转事项办理手续的及时性，提请股东大会授权董 事会及其他被授权人士全权办理公司本次划转事项。包括但不限于签署相应法 律文件，向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、 完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为 与本次划转事项有关的必须、恰当或合适的所有行为。
2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
三、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2021-056

金麒麟建设科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 19 日


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