公告日期：2016-05-24

公告编码： 2016-012

证券代码： 836211 证券简称： 元璋精工 主办券商： 长江证券

苏州元璋精工科技股份有限公司

Suzhou Yuanzhang Mechanical Sci&Tech CO.,Ltd

（ 苏州市吴中区胥口镇吴中大道 5055 号）

2016 年第一次股票发行方案

主办券商

(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦）

二〇一六年五月

苏州元璋精工科技股份有限公司 股票发行方案

声 1

明

本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任。

根据《 证券法》 的规定， 本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责，

由此变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。

苏州元璋精工科技股份有限公司 股票发行方案

2

释 义

本方案中， 除非另有说明， 下列简称具有如下含义：

公司/元璋精工 指 苏州元璋精工科技股份有限公司

公司章程 指 《 苏州元璋精工科技股份有限公司章

程》

《 公司法》 指 《 中华人民共和国公司法》

《 证券法》 指 《 中华人民共和国证券法》

《 管理办法》 指 《 非上市公众公司监督管理办法》

《 业务规则》 指 《 全国中小企业股份转让系统业务规

则(试行)》

《 发行业务细则》 指 《 全国中小企业股份转让系统股票发

行业务细则（ 试行） 》

《 投资者适当性管理

细则》

指 《 全国中小企业股份转让系统投资者

适当性管理细则(试行)》

《 信息披露细则》 指 《 全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则（ 试行） 》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 长江证券股份有限公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

元、 万元 指 人民币元、 万元

苏州元璋精工科技股份有限公司 股票发行方案

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目 录

一、 公司基本信息..................................................................................3

二、 发行计划......................................................................................... 3

（ 一） 发行目的................................................................................3

（ 二） 发行对象及现有股东的优先认购安排................................. 3

（ 三） 发行价格................................................................................3

（ 四） 发行数量及金额.................................................................... 4

（ 五） 公司挂牌以来的分红派息、 转增股本及其对公司价格的影

响....................................................................................................... 4

（ 六） 股份限售安排........................................................................ 4

（ 七） 募集资金用途........................................................................ 4

（ 八） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案............................. 4

（ 九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..............4

（ 十） 本次发行涉及主管部门审批、 核准或备案事项情况..........5

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................... 5

四、 其他需要披露的重大事项.............................................................. 5

五、 中介机构信息.........................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。