公告日期：2017-05-19

证券代码：836207 证券简称：骏地设计 主办券商：广发证券



上海骏地建筑设计咨询股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：上海市闵行区浦申路1888号3楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：胡劲松



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据公司2016年度各项运营结果，对2016年董事会工作进行总



结，形成公司2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据公司2016年度各项运营结果，对2016年监事会工作进行总



结，形成公司 2016 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据公司2016年度的经营数据，对公司各项财务运营进行总结，



形成公司2016年财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过审议《关于公司2016年度利润分配的议案》



1.议案内容



具体内容请参见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《2016 年度



利润分配公告》（公告编号：2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据公司2017年度的经营发展计划确定经营目标，编制2017财



务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会……
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