公告日期：2016-07-11

公告编号： 2016-018

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证券代码： 836207 证券简称： 骏地设计 主办券商： 广发证券

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司（以下简称“骏地设计”或“公

司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 7 月 7 日上午 9 时在公司会

议室召开。会议通知于 2016 年 7 月 1 日以电话形式发出。公司现有董

事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次会议由董事长胡劲松先

生主持， 公司监事、 公司高管及信息披露义务人列席了会议。本次会议

的召集、召开、 表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议

合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过《 关于出资设立参股子公司游列卷（ 上海） 文化旅

游发展有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与刘国祥、上海东品投资有限公司共同出资设立参股公司游

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-018

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列卷（ 上海） 文化旅游发展有限公司， 具体内容请参见公司于 2016 年 7

月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

http://www.neeq.com.cn 发布的《上海骏地建筑设计咨询股份有限公

司关于出资设立参股子公司游列卷（上海）文化旅游发展有限公司的公

告》（公告编号： 2016-017）。

2. 议案表决结果

5 名同意，占全体董事人数的 100％； 0 名弃权； 0 名反对。

3. 回避表决情况

交易对手方与公司不存在关联关系，该事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据公司相关管理制度， 本次股权投资无需提交公司股东大会审

议。

三、 备查文件

（一） 《上海骏地建筑设计咨询股份有限公司第一届董事会第五次

会议决议》

特此公告。

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 11 日
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