公告日期：2016-06-15

公告编号：2016-016

证券代码：836207 证券简称：骏地设计 主办券商：广发证券

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司（以下简称“骏地设计”或“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年6月14日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2016年6月6日以电话形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长胡劲松先生主持，公司监事、公司高管及信息披露义务人列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于收购子公司上海骏攸建筑方案咨询有限公司股权的议案》

1. 议案内容

公司拟以人民币0元收购K&RDesignLimited（以下简称“K&R”）

公告编号：2016-016

持有的上海骏攸建筑方案咨询有限公司（以下简称“骏攸建筑”）19%的股权，收购后公司承担相应股权的出资义务。具体内容请参见公司于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

http://www.neeq.com.cn 发布的《上海骏地建筑设计咨询股份有限公

司关于收购控股子公司上海骏攸建筑方案咨询有限公司股权的公告》（公告编号：2016-015）。

2. 议案表决结果

5名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权；0名反对。

3. 回避表决情况

交易对手方系挂牌公司控股子公司骏攸建筑的少数股东，但与公司全体董事均不存在关联关系，该事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据公司相关管理制度，本次股权收购无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《上海骏地建筑设计咨询股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《上海骏攸建筑方案咨询有限公司股权转让协议》。

特此公告。

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司

董事会

2016年6月15日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。