公告日期：2018-04-17

证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



关于追认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易，本次公告是补充确认2017年



的偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



北京申泰投资有限公司为公司参股股东，直接持有公司股份



2,210,000.00股，占公司股本总额的18.10%。



四川创新动力信息科技有限责任公司，由公司自然人股东李



汶蓉持有该公司股本总额的38%，并为该公司法定代表人。



佟柏良，持有公司控股子公司兰州正源中溯信息科技有限公



司股本总额的20%，并为该公司法定代表人。



(三)表决和审议情况



2018年4月16日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审



议通过了《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》。



表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东北京申泰投资有限公司提议以临时提案的形式将上述议案提交2018年第一次临时股东大会。公司董事会同意将上述议案以临时提案的形式提交公司



2018年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京申泰投资有 北京市密云区经济开发



限公司 区兴盛南路8号开发区 有限责任公司 石城



办公楼410室-173



四川创新动力信 成都市高新区天府大道



息科技有限责任 中段199号1幢1单元 有限责任公司 李汶蓉



公司 18层06号



佟柏良 吉林省长白朝鲜自治县 自然人 -



长白镇城东委一组



(二)关联关系



关联关系具体情况详见上文“关联方关系概述”。



三、交易协议的主要内容



1、北京申泰投资有限公司与公司的三笔关联往来为经营性往来，其性质均为股东拆借资金，用作公司资金周转。



借款金额为人民币267,323.00，借款期限为2017年11月10



日至2018年11月09日。



借额金额为人民币200,000.00，借款期限为2017年11月17



日至2018年11月16日。



借款金额为人民币100,000.00，借款期限为2017年11月24



日至2018年11月23日。 以上关联方资金拆借利息为人民币



5,852.23元 ，公司与北京申泰投资有限公司的关联交易（含利息）



合计人民币573,175.23元。



2、控股子公司之少数股东佟柏良与控股子公司兰州正源中溯信息科技有限公司关联交易人民币25,225.00元，为子公司开办后股东垫付费用款。



由于子公司为股东认缴出资设立，前期涉及到的公司开办费、相关税费等费用，均由子公司之少数股东佟柏良先行垫付



3、 四川创新动力信息科技有限责任公司（以下简称“创新动力”



）与公司关联交易金额人民币1,364.50元，为公司为关联方代垫的



办公水电费。



由于创新动力与公司的实际办公地址共用成都市青羊区东胜街39号禾创药业大厦7层，双方约定由公司统一支付办公水电费后，再由创新动力依据使用情况进行分摊。此关联交易为截止至2017



年12月31日，公司为创新动力代垫的办公水电费。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易均遂从自愿、平等、公平的原则，借款关联交易利率参照同期金融机构贷款利率；为关联方提前垫付费用的成交



价格亦参照市场价格，定……
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