公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-056

证券代码： 836199 证券简称： 正源中溯 主办券商： 民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 13 日

2、 会议召开地点： 四川正源中溯科技股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议主持人： 田彬

5、 召开情况合法、合规、 合章程性说明： 第一届监事会第七

次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，委托其他监事出席并代为表决

的监事 0 人，缺席监事 0 人，符合《公司法》和公司章程的规定。本

次会议的召开、表决合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议《 关于推选刘虎为公司股东代表监事的议案》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-056

1. 议案内容

公司监事田彬由于个人原因， 辞去监事及监事会主席职务， 导致

公司监事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章

程》 的规定，公司召开第一届监事会第七次会议，选举刘虎为公司股

东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届

满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。不存在回避表决情况。

本次议案，需提请股东大会决议。

三、 备查文件目录

1、 经全体与会监事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第

一届监事会第七次会议决议》

2、《刘虎的简历》

四川正源中溯科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日


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