公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-058

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证券代码： 836199 证券简称： 正源中溯 主办券商：民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 29 日 9:00

结束时间： 2017 年 12 月 29 日 10:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2017-058

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：四川省成都市青羊区东胜街 39 号 7 楼公司会议室

二、 会议审议事项

《关于推选刘虎为公司股东代表监事的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 12 月 29 日 上午 7:30--8:30

(三)登记地点:

成都市青羊区东胜街 39 号 7 楼

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东需持

本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托

代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 2、法人股东的

法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人

还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的

授权委托书。

公告编号： 2017-058

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四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：张育森

地址：成都市青羊区东胜街 39 号 7 楼

电话： 028-87032907

信函请注明“股东大会” 字样

(二)会议费用： 本次临时股东大会与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 四川正源中溯科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议

决议》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日

临时提案需于会议召开前十天提交。


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