公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-057



证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月03日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月13日。



3、会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：张成武



6、会议主持人：张成武



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为表决的董事0人，缺席0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



公告编号：2017-057



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会通知的



议案》



1、议案内容



提请召开公司2017年第二次临时股东大会，详见公告2017-058。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》四川正源中溯科技股份有限公司



董事会



2017年12月14日




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