公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-051



证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开



1、会议召开时间：2017年12月01日



2、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：张成武



5、会议主持人：张成武



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-051



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于对全资子公司溯正河北科技有限公司增资》的议案



1. 议案内容



根据经营发展之需要，公司全资子公司溯正河北科技有限公司拟将注册资本增加到人民币9,500,000.00元，即溯正河北科技有限公司新增注册资本人民币 3,500,000.00 元,其中公司认缴出资人民币3,500,000.00元。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案获通过。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



经全体与会董事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



四川正源中溯科技股份有限公司



董事会



2017年12月05日




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