公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-044

证券代码： 836199 证券简称： 正源中溯 主办券商： 民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 27 日

2、 会议召开地点： 四川正源中溯科技股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议主持人： 田彬

5、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 第一届监事会第六

次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，委托其他监事出席并代为全

权表决的监事 0 人，缺席监事 0 人，符合《公司法》和公司章程的

规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-044

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则（ 试行）》 的有关要求，公司监

事会对公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如

下：

A：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

B：半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发

现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公

司 2017年半年度报告真实地反映出公司 2017年半年度的经营成果和

财务状况；

C：提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案获通过。

三、 备查文件目录

经全体与会监事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届

监事会第六次会议决议》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日


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