公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-040



证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议决议于2017年8月14日审议并通过：



任命张育森为公司总经理、财务负责人，任职期限为第一届董事会第十二次会议选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。根据《四川正源中溯科技股份有限公司章程》第二十七条“总经理为公司的法定代表人”之规定，张育森被聘任为公司总经理后，担任公司的法定代表人。



任命刘永、钱赤为公司副总经理，任职期限为第一届董事会第十二次会议选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份 4,185,441股，占股份总数的 34.28%，会议由张



成武主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2017-040



同意5票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命总经理、财务负责人张育森持有公司股份0股，占公司股



本的0.00%。



该任命副总经理刘永、钱赤持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



截至本公告日，该任命总经理、财务负责人张育森, 副总经理刘



永、钱赤均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



(三)任命/免职原因



原总经理、财务负责人刘永因工作调整辞职，为保证公司经营活动正常开展，选举张育森为公司总经理、财务负责人；选举刘永、钱赤为副总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命张育森为总经理、财务负责人，刘永、钱赤为副总经理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《四川正源中溯科持股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 公告编号：2017-040



四川正源中溯科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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