公告日期:2017-05-22
公告编号:2017-024
证券代码:836199 证券简称:正源中溯 主办券商:民生证券
四川正源中溯科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月18日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年5月22日。
3、会议召开地点:成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:张成武
6、会议主持人:张成武
7、召开情况合法、合规、合章程性说明::四川正源中溯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议应到董事5人,实到董事5人,委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人,缺席0人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
公告编号:2017-024
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张育森为公司副董事长的议案》
1、议案内容
根据公司发展的实际需要,提议由张育森先生担任公司第一届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决,无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任刘永担任公司总经理、财务负责人的议案》1、议案内容
因公司原总经理、财务负责人李汶蓉辞职,导致总经理、财务负责人职位空缺,为保证公司正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任刘永为公司总经理及财务负责人。刘永先生简历如下:
刘永,男,1972年12月出生,本科学历,中国国籍,无境外永
久居留权。1996年7月至2003年3月,就职于成都天兴仪表集团,
高级工程师,主要负责产品设计、质量管理、信息规划工作;2003年4月至2016年1月,就职于四川中电启明星信息技术有限公司,大行业部总经理,负责软件开发、业务设计、项目管理、高级营销顾问、市场营销管理工作;2016年 2月至今,就职于京东集团,高级咨询总监,负责云平台事业部,负责产业电商设计与规划、地域新经济发展规划与咨询工作。刘永先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行 公告编号:2017-024
人。
根据《四川正源中溯科技股份有限公司章程》第二十七条“总经理为公司的法定代表人”之规定,刘永先生被聘任为公司总经理后,担任公司的法定代表人。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决,无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。
四川正源中溯科技股份有限公司
董事会
2017年5月22日
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