公告日期：2017-05-03

证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月2日



2.会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张成武



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》的规定，董事会依据2016年度董事会实际工



作情况，制定《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。



(二)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2016 年年度报告》



（2017-005）及《2016 年年度报告摘要》（2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》



1.议案内容



公司根据2016年的经营情况，制定《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。



(四)审议通过《关于公司2017年财务预算的议案》



1.议案内容



公司根据经营需要，制定《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川正源中溯科技股份有限公司关于2016年度利润分配方案公告》（2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。