公告日期：2017-04-18

证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：张成武



6、会议主持人：张成武



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于四川正源中溯科技股份有限公司股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司拟向1名投资者定向发行股票，发行股票数量221万股普通



股，每股发行价格为人民币6.80元，募集资金为人民币1,502.80万



元。具体内容详见公司于2017年4月18日披露于全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《四川正源中溯科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及到公司的注册资本变更，为此提请对《公司章程》中相应条款做出修订。具体修订内容授权董事会以本次股票发行的最终认购情况为准做出。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



为确保本次发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股票的全部事宜，包括但不限于：



（1）制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的一切协议和文件。



（2）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，确定和实施本次发行股票的具体事项，包括但不限于确定发行起止日期、发行价格、发行数量、发行对象、认购办法以及与发行有关的其他事项。



（3）在法律、法规、有关规范性文件、《公司章程》允许范围内，办理发行、登记、备案等与本次发行股票有关的其他事宜。



（4）根据本次发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。



（5）上述授权事宜自公司股东大会通过本次发行股票的相关决议之日起12个月内有效。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于同意签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》



1、议案内容



针对本次发行，公司根据相关法律、法规与认购方北京申泰投资有限公司签订附生效条件的股份认购协议。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于<四川正源中溯科技股份有……
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