公告日期：2017-04-12

证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月02日09时00分



结束时间：2017年05月02日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京康达（成都）律师事务所。



(七)会议地点：四川省成都市青羊区东胜街39号7楼公司办公室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



3、审议《关于公司2016年度财务决算的议案》



4、审议《关于公司2017年财务预算的议案》



5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



7、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、



2、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。



(二)登记时间: 2017年5月2日 上午7:30—8：30



(三)登记地点:



成都市青羊区东胜街39号7楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：高苹



地址：成都市青羊区东胜39号7楼



电话：028-87032907



信函请注明“股东大会字样”



(二)会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



1、公司第一届董事会第七次会议决议及相关议案。



2、公司第一届监事会第五次会议决议及相关议案。



四川正源中溯科技股份有限公司



董事会



2017年4月12日




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