公告日期：2017-04-12

证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券



四川正源中溯科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知时间：2017年4月1日



2、会议通知方式：书面通知



3、会议召开时间：2017年4月11日



4、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室



5、会议召开方式：现场



6、会议召集人：董事会



7、会议主持人：张成武



8、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



3、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



4、审议通过《关于公司2016年度<审计报告>的议案》



公司管理层已按照企业会计准则的规定编制了公司 2016 年度



的财务报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016年 12



月31 日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者



权益变动表出具了天健审【2017】8-156号《审计报告》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



5、审议通过《关于公司2016年度财务决算的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



本议案需提交公司股东大会审议。



6、审议通过《关于公司2017年度财务预算的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



通过。



本议案需提交公司股东大会审议。



7、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度



实现归属于母公司所有者的净利润808,664.56元，累计未分配利润



352,646.46元。为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，稳健



发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行



利润分配，也不进行资本公积转增股本。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



本议案需提交公司股东大会审议。



8、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》



根据《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人定于2017年



5月02日9:00在公司会议室召开2016年年度股东大会，审议上述



需提交股东大会审议的议案。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案



获通过。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



经全体与会董事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



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