公告日期：2016-08-19

公告编号：2016-021

证券代码：836199 证券简称：正源中溯 主办券商：民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月18日

2、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：田彬

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：第一届监事会第四次会议应到监事3人，实到监事3人，委托其他监事出席并代为全权表决的监事0人，缺席监事0人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》的议案

公告编号：2016-021

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

A：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

B：半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况；

C：提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。本议案获通过。

（二）审议通过《关于修订<四川正源中溯科技股份有限公司信息披露制度>》的议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《四川正源中溯科技股份有限公司信息披露制度》。

公告编号：2016-021

2. 议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。本议案获通过。

三、 备查文件目录

经全体与会监事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决》

四川正源中溯科技股份有限公司

监事会

2016年8月19日


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