公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-005

证券代码：836196 证券简称：掌中无限 主办券商：国泰君安
江西掌中无限网络科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王彪
6.召开情况合法合规性说明：

董事长任江南因为个人原因不能主持股东大会，所以全体董事推举董事王彪主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请 2024 年度金融机构授信额度》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》(公告编号 2024-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西掌中无限网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 19 日


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