公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-018

证券代码：836195 证券简称：吉星智能 主办券商：兴业证券
福建吉星智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年10 月 13 日审议并通过：

提名杨红玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,340,000 股，占公司股本的 54%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,300,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴允平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,470,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡声镇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,470,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘念慈女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 13 日审议并通过：

提名应海芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

公告编号：2024-018

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,000股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名高博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
10 月 13 日审议并通过：

选举尤沉沉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11 月3日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，符合公司治理需求，有利于公司持续稳定发展，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《福建吉星智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《福建吉星智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

福建吉星智能科技股份有限公司
董事会
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