公告日期：2023-05-23

证券代码：836195 证券简称：吉星智能 主办券商：兴业证券
福建吉星智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15 层公司
会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨红玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2100
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘华松、蔡声镇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》公告（公告编号：2023-004）及《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 2100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（六）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
2.议案表决结果：


普通股同意股数 2100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本……
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