公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-003

证券代码：836195 证券简称：吉星智能 主办券商：兴业证券
福建吉星智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836195 吉星智能 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的福建至理律师事务所两名律师。
（七）会议地点

会议地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区4号楼 15 层公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》公告（公告编号：2022-004）及《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-005）。
（四）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
《福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《福建吉星智能科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布

公告编号：2022-003

的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建吉星智能科技股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》
详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的议案 》 详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资……
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