公告日期：2024-04-26

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海瑞一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王利、游正伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王利先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1999 年 7 月至 2001 年 7 月，任上海金佰汇科技有限公司财务主管；2001
年 8 月至 2002 年 12 月，任上海华东会计师事务所高级审计师；2003 年 1 月至
2011 年 12 月，任德勤华永会计师事务所高级审计经理；2012 年 1 月至 2013 年
1 月，任昆明寰基生物芯片产业有限公司财务总监；2013 年 2 月至今，任卫宁健康科技集团股份有限公司财务总监；2021 年 8 月至今，任江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任常州天晟新材料股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

游正伟先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2000 年 8 月至 2002 年 8 月，上海交通大学教师；2007 年 10 月至 2008
年 12 月，佐治亚理工学院博士后；2009 年 1 月至 2011 年 6 月，匹兹堡大学博
士后；2011 年 7 月至 2012 年 5 月，匹兹堡大学访问研究助理教授；2012 年 5 月

至 2013 年 9 月，任拜耳材料科技（中国）有限公司创新经理；2013 年 10 月至
今，任东华大学教授；2016 年 12 月至今，任东华大学复合材料系主任；2022年 10 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事王利、
游正伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王利 12 12 0 0 否 6

游正伟 12 12 0 0 否 6

公司董事会下设审计委员会，独立董事王利、游正伟担任审计委员会委员，2023 年度独立董事王利、游正伟严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》等规定开展相应工作，在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王利、游正伟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 12 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 《关于预……
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