公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-010

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：瑞一科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长薛嵩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露平台全国中小

公告编号：2024-010

企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容
详 见 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-010

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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