公告日期：2022-10-13

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢北区 601 室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛嵩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-114）。

本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数54,328,726 股，占公司有表决权股份总数的 71.1575%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总
数 54,328,726 股，占公司有表决权股份总数的 71.1575%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理杨善林列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经董事会提名，现选举王利先生、游正伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第六次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 《选举王利先生为 54,328,726 100% 是

公司第三届董事会

独立董事》

1.2 《选举游正伟先生 54,328,726 100% 是

为公司第三届董事

会独立董事》

本次股东大会通知中载明本议案属于累积投票议案，因公司相关经办人员设置不当等原因，参加网络投票的股东在网络投票系统无法进行累积投票，对本议案另行签署书面表决票按累积投票的方式逐项审议。

（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为充分调动独立董事的积极性、发挥独立董事的专业优势，公司董事会核定独立董事采用固定津贴制。
2.议案表决结果：

同意股数 54,328,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司董事会拟定或修订了相关治理制度，具体内容详见公司于 2022
年 9 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事管理制度》（公告编号：2022-123）、《董事会制度》（公告编号：2022-124）、《股东大会制度》（公告编号： 2022-125）。2.议案表决结果：……
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