公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-032
证券代码:836190 证券简称:托球股份 主办券商:中山证券
江苏托球农化股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点:江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:会议以现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以电话及
邮件方式发出
5. 会议主持人:顾锋
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选卞树红为监事》的议案
1.议案内容:
鉴于原监事顾锋辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,公司监事会特提名卞树红为新任监事。任职期限第三届监事会任期届满时止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由顾锋按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第三届监事会第六次会议决议》。
江苏托球农化股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 29 日
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