公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-045
证券代码:836190 证券简称:托球股份 主办券商:中山证券
江苏托球农化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》(以下 简称“《治理指引》”)和《公司章程》等相关规定,作为江苏托球农化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和会议资料的基础上,对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、 《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的独立意见
根据公司 2022 年日常性关联交易的情况,我们认为公司预计的2023 年日常性关联交易是公平合理的,有利于公司的生产经营,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益
公告编号:2022-045
的情形。同意将本事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、 《关于 2023 年度公司向子公司提供借款》的独立意见
据了解本次借款为公司与子公司之间的短期拆借,用于补充子公司的流动资金,是根据公司未来整体运营的发展需要,对公司短期财务状况将产生一定影响,对未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,同意将本事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司及子公司向关联方江苏托球物流有限公司租赁房屋》的独立意见
经核查,此次关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需,租金依据交易标的周边同类物业出租平均价格而定,不偏离市场独立第三方提供同类房产租金的收费标准。此关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害其他非关联股东的利益情形,不会对公司造成不利影响。全体独立董事一致同意该议案。
江苏托球农化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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