公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-058

证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：民族证券
杭州洁诺清洁用品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以通讯式发出
5.会议主持人：黄叶会
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事邵哲明、汪青丹、郑斌的辞职，导致公司董事成员人数低于法定最低人数根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名谢蓉(非失信联合惩戒对象)、康舟(非失信联合惩戒对象)、詹加锋(非失信联合惩戒对象)为公司新任董事，任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会

公告编号：2019-058

任期届满。

董事候选人詹加锋，持有公司股份0股，占公司股本的0.00％，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年10月11月出生，不属于失信联合惩戒对象。
董事候选人谢蓉，持有公司股份0股，占公司股本的0.00％，中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年4月15日，大学本科学历,金融学专业，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人康舟，持有公司股份0股，占公司股本的0.00％，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年8月21日，大学本科学历,行政管理专业，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2019年6月27日在公司二楼会议室召开2019年第六次临时股东大会，审议上述议案（一),以及《关于补选公司监事的议案》。
2.议案表决结果：同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录
《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告

杭州洁诺清洁用品股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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