公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-035



证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：方正证券

杭州洁诺清洁用品股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长黄叶会

6.会议列席人员：监事、公司高管及信息披露专员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方借款及股权质押的议案》

1.议案内容：

1、根据方萝成与公司签署的《借条》，截至本协议签署日，公司因向方萝成借款而对其负有600万元债务；

2、为确保方萝成与公司双方于2019年5月6日签订的《借条》的履行，公司以



公告编号：2019-035



持有子公司浙江洁诺新材料有限公司的100%股权出质给方萝成。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提请于2019年5月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年5月10日


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