公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-018



证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席马春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



监事樊晓宏因出差缺席，委托监事郑广强代为表决。



监事朱旭明因出差缺席，委托监事何云鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-018



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板 （一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。



议案内容详见公司于2020年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-015、2020-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《监事会议事规则》的



公告编号：2020-018



相应内容。



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《监事会制度》，公告编号：2020-027。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。



安徽银丰药业股份有限公司

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