公告日期：2019-04-15

安徽银丰药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何坤翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数70,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。


同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年3月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数70,000,00……
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