公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-021



证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司



关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为2019年第二次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019年8月5日9：00。



预计会期0.5天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。





公告编号：2019-021



（七）会议地点



河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》



现增加“融资”内容为第一百八十条，并调整相应的条文顺序。



增加的内容为第一百八十条：公司在经营过程中有融资需求的，如需股东提供担保的,由各股东按持股比例提供担保进行融资。



若因有关股东不具备金融机构认可的担保能力等原因，使其它股东超持股比例担保融资，承担了相应的风险与责任，股东各方应按实际出、融资及担保融资总额比例推荐董事和监事，行使经营决策权；按持股比例提供担保的股东权利不受影响。股东为公司担保系股东的自愿行为，如股东没有为公司提供担保，不影响股东的持股比例、分红、表决等公司法和章程规定的股东所有权利。

（二）审议《关于推荐公司职工李晓蕊作为本次工商变更登记代理人的议案》

授权本公司员工李晓蕊（身份证号：410401198808060526）全权办理本次工商变更登记事宜，包括但不限于：1.报送变更登记文件2.修改变更登记文件的错误或有关文书等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月31日

（三）登记地点：河南神马华威塑胶股份有限公司综合部

四、其他





公告编号：2019-021



（一）会议联系方式：联系人：王雯雯；电话：0375-2220037；邮箱：

447943456@QQ.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案



若有临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录



《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

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