公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-037

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 26 日 13：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-037

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836155 小小科技 2020 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方为公司提供担保及预计下半年的提供担保关联交易》

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务， 关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。2020
年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日已提供无偿担保 5,300 万元，预计下半年提供无
偿担保 4,700 万元。公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2020 年度合计不超过 10,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2.委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

公告编号：2020-037

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委。

（二）登记时间：2020 年 8 月 26 日 9：00-12：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：章树佳 联系电话：0563-8158208 传真：0563-8166203（二）会议费用：会议费用出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司董事会
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