公告日期：2020-05-21

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许道益

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-021)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,833,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；

公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；

公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-007)和《安徽省小小科技股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）、审议通过《关于修订<安徽省小小科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》(公告编号: 2020-009)。

2.议案表决结果：



同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



由公司董事长许道益代表董事会将公司 2019 度董事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



由公司监事长方朝晖代表监事会将公司 2019 度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数 38,833,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议公司 2019 年度财务决……
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