公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-014

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许道益
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-006)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数40,773,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2021-014

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；
公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；
公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：

为配合公司战略发展规划调整的需要，经董事会审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 40,773,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》
1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，
以保障其合法权益。详见公司 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告

公告编号：2021-014

编号：2021-010）
2.议案表决结果：

同意股数 40,773,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：
1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
3、负责对股东权益保护措施做出相关安排；
4、负责在中国证券登记结算有限公司办理股票终止挂牌后的……
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