公告日期：2021-02-08

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日 13:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836155 小小科技 2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行贷款》议案

因贷款到期转贷及新增贷款，2021 年计划贷款如下。

1、公司拟 2021 年度在中国银行股份有限公司绩溪支行进行不超过 2000 万
元的贷款，其中 1300 万元由许道益 800 万股股权质押担保，700 万元由绩溪县
中小企业融资担保有限公司提供保证担保，并由公司部分机械设备提供不超过700 万元的抵押反担保。

2、公司拟 2021 年度在安徽休宁农村商业银行股份有限公司进行不超过2000万元的贷款，由公司拥有的部分专利权及部分机械设备提供合计不超过 2000 万元的质押及抵押担保。

3、公司拟 2021 度年在安徽绩溪农村商业银行股份有限公司为牵头行（参与行：安徽泾县农村商业银行股份有限公司、安徽旌德农村商业银行股份有限公司）的银团贷款进行不超过 5000 万元的贷款，由公司部分不动产及部分机械设备提
供不超过 5000 万元的抵押担保。

4、公司拟 2021 年度在中国建设银行股份有限公司绩溪支行进行不超过 800
万元的贷款（其中税融通贷款 300 万元，政银担贷款 500 万元），由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保 800 万元，由公司部分机械设备提供不超过800 万元的抵押反担保，并办理抵押登记。

5、公司拟 2021 年度在中国邮政储蓄银行绩溪支行进行合计不超过 1000 万
元的贷款，由公司一号车间房地产提供不超过 1000 万元的抵押担保。

公司 2021 年度拟向银行贷款，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求提供相关担保。
（二）审议《关于公司拟用设备融资租赁方式融资》议案

本公司拟用直租或回租设备融资租赁的方式进行融资，融资金额不超过8000 万元，用于设备的购置及新厂区的建设。

公司 2021 年度拟用设备融资租赁方式融资,最终以设备融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体的融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。融资利率按照市场利率确定，并按设备融资租赁公司的要求提供相关担保。
（三）审议《关于预计 2021 年度关联方为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿反担保的关联交易》议案

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。

公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2021 年度合计不超过15,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资……
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