公告日期：2017-12-07

公告编号： 2017-039

证券代码： 836150 证券简称： 厚藤文化 主办券商： 东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十四次会议，于 2017 年 12 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开，

会议通知于 2017 年 11 月 25 日以书面及电话方式发出， 会议由公司

董事长张桂英女士主持。本次董事会应到董事 5 名，实到董事 5 名。

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、 会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式表决如下议案：

1、 审议《 关于公司<预计 2018 年度日常性关联交易>的议案》

并提请股东大会决议。

议案内容： 根据公司年度经营计划和目标，公司预计2018年度

日常性关联交易的金额不超过6,000万人民币。

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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表决结果： 董事长张桂英、董事陈震旦、董事朱晓亮为关联董

事(董事陈震旦为张桂英的侄女婿、董事朱晓亮为张桂英的姐夫),回

避表决。回避后，出席董事会无关联董事不足三人，根据《公司法》、

《公司章程》等规定，本议案直接提请股东大会审议。

2、 审议《关于<提请召开 2017 年第四次临时股东大会>的议案》

议案内容：公司董事会提议于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第四次

公告编号： 2017-039

临时股东大会，审议本次会议有关议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

特此公告。

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日


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