公告日期：2017-12-07

公告编号： 2017-041

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证券代码： 836150 证券简称： 厚藤文化 主办券商： 东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 27 日 10:00

结束时间： 2017 年 12 月 27 日 11:30

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-041

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 上海厚藤文化传播股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《 关于公司<预计 2018 年度日常性关联交易>的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 1、自然人股东持有

本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、代理人代表个人股东出席

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权

委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代

表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份

证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加

盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印

件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

公告编号： 2017-041

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（二） 登记时间: 2017 年 12 月 27 日 9:30

（三） 登记地点

上海市浦东新区浦建路 145 号强盛大厦 2011 室会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

会议联系人：董事会秘书陈震旦

会议联系电话： 021-50392699

（二） 会议费用： 因参加本次临时股东大会产生的相关费用由股东自

行承担。

（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日内前提出临时提案并书面提交召集人。

五、 备查文件目录

1、《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日


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