公告日期:2017-11-21
公告编号:2017-37
证券代码:836150 证券简称:厚藤文化 主办券商:东方财富证券
上海厚藤文化传播股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年11月21日审议并通过:
任命顾伟先生为公司董事会董事,任职期限自本次董事会决议审议通过之日起至本届期满时止。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事,实际到会股东
2人。到会人持有公司股份6,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由张桂英主持。
以上决议表决情况为:
同意:2票;反对:0票;弃权:0票。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事顾伟,女,1973年12月20日出生,中国国籍,无
境外永久居留权;该任命董事顾伟先生持有公司股份0股,占公司股
本0.00%。顾伟先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
公告编号:2017-37
(三)任命/免职的原因
由于公司原董事秦怡因个人原因辞职。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
秦怡辞职前担任公司董事,辞职后,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在公司选出新任董事前,秦怡仍然按照有关法律,行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次任命后,公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
任命顾伟担任董事,依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
经与会人员签字确认的《2017年第三次临时股东大会决议》
上海厚藤文化传播股份有限公司
董事会
2017年11月21日
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