公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-029



证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券



上海厚藤文化传播股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月26日上午10时



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张桂英



6、召开情况合法、合规、合章程性说明



本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》



1、议案内容



公告编号：2017-029



公司拟与上海橙旗金融信息服务有限公司发生关联交易，交易内容为公司向关联方采购二手电脑及服务器若干，预计交易作价不超过106,000元，详细内容以具体合同签订为准。



2、议案表决结果



同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东上海杉兆实业有限公司回避表决。



四、备查文件目录



经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司2017



年第二次临时股东大会决议》



上海厚藤文化传播股份有限公司



董事会



2017年9月26日




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