公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-028



证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券



上海厚藤文化传播股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月26日10:00



结束时间：2017年9月26日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-028



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海厚藤文化传播股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年9月26日9:30



（三）登记地点



公告编号：2017-028



上海市浦东新区浦建路145号强盛大厦2011室会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：董事会秘书陈震旦



会议联系电话：021-50392699



（二）会议费用：因参加本次临时股东大会产生的相关费用由股东自行承担。



（三）临时提案



无



五、备查文件目录



1、《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



上海厚藤文化传播股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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