公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-026



证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券



上海厚藤文化传播股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议，于2017年9月11日在公司会议室召开，会议通知于2017年9月1日以书面及电话方式发出，会议由公司董事长张桂英女士主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式表决如下议案：



1、审议《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》



议案内容：公司拟与上海橙旗金融信息服务有限公司发生关联交易，交易内容为公司向关联方采购二手电脑及服务器若干， 预计交易作价不超过106,000元，详细内容以具体合同签订为准。表决结果：董事长张桂英、董事陈震旦、董事朱晓亮为关联董事，回避表决。回避后，出席董事会无关联董事不足三人，根 公告编号：2017-026



据《公司法》、《公司章程》等规定，本议案直接提请股东大会审议。



2、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：拟于2017年9月26日召开公司2017年第二次临



时股东大会，对《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》进行审议。



表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票



三、 备查文件目录



经与会人员签字确认的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



上海厚藤文化传播股份有限公司



董事会



2017年9月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。