公告日期：2017-04-10

证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券



上海厚藤文化传播股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议，于2017年04月08日在公司会议室以现场和视频方式召开，会议由公司监事会主席马景涛先生主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。



二、会议议案及表决情况



与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



公司监事会对2016年的工作进行了讨论及回顾，形成了2016年



监事会工作报告，该报告尚需要公司股东大会审议。



2、表决结果



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于公司<2016年度报告及摘要>的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



详见公司于同日公告的《2016年年度报告（》公告编号:2017-004)



及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005），该报告尚需



经股东大会审议。



2、表决结果



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



对《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》进行了审议，该议案尚需经股东大会审议。



2、表决结果



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（四）审议《关于公司<预计2017年度日常性关联交易>的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



基于业务开展需要，预计了2017年度公司与关联方企业的业务



往来可能性，并承诺在双方真实意思表示下，遵循市场价格的原则进行业务定价，该议案尚需经股东大会审议。



2、表决结果



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<补充确认2016年日常性关联交易>的议



案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



追认公司2016年期间发生的日常性关联交易。该议案尚需经股



东大会审议。（具体情况，详见编号：2017-008公告）



2、表决结果：



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于<2016年度财务报表审计报告>的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度财务报表审计



后出具关于公司2016年度标准无保留意见的审计报告，审计报告经



董事会审议后报出。该议案尚需经股东大会审议。



2、表决结果



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案内容



根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，



公司制定了2017年度财务预算，该议案尚需经股东大会审议。



2、表决结果



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案内容



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需经股东大会审议。



2、表决结果



赞成3票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案……
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