公告日期：2017-04-10

证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券



上海厚藤文化传播股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议，于2017年04月08日在公司会议室召开，会议通知于2017年03月29日以书面及电话通知方式发出，会议由公司董事长张桂英女士主持。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式审议了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



公司董事会对2016年的工作进行了讨论及回顾，形成了2016年



董事会工作报告，该报告尚需要公司股东大会审议。



2、表决结果



赞成5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》。



1、议案内容



公司总经理对2016年的在职工作进行了回顾与总结，并对新的



一年工作计划进行了展望，并形成了《2016年度总经理工作报告》，



该报告无需经公司股东大会审议。



2、表决结果



赞成5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



详见公司于同日公告的《2016年年度报告》（公告编号:2017-004)



及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005），该报告尚需经



股东大会审议。



2、表决结果



赞成5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



对《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》进行了审议，该议案尚需经股东大会审议。



2、表决结果



赞成5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议《关于公司<预计2017年度日常性关联交易>的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



基于业务开展需要，预计了公司与关联方企业的业务往来可能性，并承诺在双方真实意思表示下，遵循市场价格的原则进行业务定价，该议案尚需经股东大会审议。（具体预计情况，详见编号：2017-007公告）



2、表决结果



董事长张桂英、董事陈震旦、董事朱晓亮为关联董事，回避表决。



回避后，出席董事会无关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本议案直接提请股东大会审议。



（六）审议通过《关于<补充确认2016年日常性关联交易>的议



案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



补充确认公司2016年期间发生的日常性关联交易。该议案尚需



经股东大会审议。（具体情况，详见编号：2017-008公告）



2、表决结果：



赞成5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于<提请召开2016年度股东大会>的议案》



1、议案内容



同意2017年5月4日在公司会议室召开公司2016年度股东大会。



2、表决结果



赞成5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议《关于<续聘公司2017年度审计机构>的议案》，并



提交股东大会审议。



1、议案内容



续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计



机构，该议案尚需股东大会审议。



2、表决结果



赞成5票，反对0票，弃权0票。



（九）审议《关于<2016年度财务报表审计报告>的议案》，并

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